Modelo de prevención del delito

Las personas jurídicas también cometen delitos

La Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal de 1995 introdujo en nuestro sistema la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, desde el 23 de Diciembre de 2010 las personas jurídicas pueden cometer  delitos y ser sancionados penalmente y reconocida su Responsabilidad civil derivada del delito.

Tras las reforma del Códígo Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015,de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, en vigor a partir del 1 de Junio de 2015, se obliga a las personas jurídicas a implantar un modelo organizativo de prevención del delito para eximirse o atenuar su responsabilidad penal, y por ende, su responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos.

 

Dos vías de comisión del delito por parte de las personas jurídicas 

  • Delito cometido por los representantes, órganos de decisión, o con facultades de organización y control, de la persona jurídica.
  • Delito cometido por los subordinados de éstos, es decir, subordinados de los representantes, órganos de decisión, o con facultades de organización y control de la persona jurídica

Penas

  • MULTAS
  • DISOLUCIÓN
  • SUSPENSIÓN temporal de toda actividad
  • CLAUSURA de establecimientos
  • PROHIBICIÓN de actividades
  • INHABILITACIÓN de relaciones con el sector público
  • INTERVENCIÓN JUDICIAL

Eximentes

  • Adopción y ejecución con eficacia por el órgano de administración de un modelo de prevención del delito.
  • Antes de la comisión del delito.
  • Que contenga medidas de vigilancia y control idóneas
  • Órgano interno de la persona jurídica con poderes autónomos. Que supervise el funcionamiento y cumplimiento del modelo.
  • Los autores hayan eludido fraudulentamente los modelos de organización y prevención.
  • Que no haya omisión o ejercicio insuficiente en la supervisión, vigilancia y control.

Requisitos del modelo de prevención del delito

  • Identificación de actividades
  • Establecimiento de procedimientos
  • Disposición de recursos
  • Cumplimiento, observancia y obligación de informar
  • Sistema disciplinario
  • Verificación periódica

 

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